ایالات متحده به تلاش‌های بازیابی گسترده FTX اجازه می‌دهد

یک قاضی فدرال در ایالات متحده به دولت مهلت داده است تا کمک‌های سیاسی سام بنکمن فرید و نیشاد سینگ، مدیران سابق FTX را بازیابی کند. حکم قاضی لوئیس کاپلان اجازه می‌دهد مذاکرات با کمیته‌های مختلف اقدام سیاسی (PACs) تا 15 ژانویه 2025 ادامه یابد.

دولت ایالات متحده به دنبال بازپس گیری 13.25 میلیون دلار کمک‌های مالی است که به PACهای طرفدار دموکرات و گروه‌های لیبرال قبل از سقوط FTX ارسال شده است. این کمک‌ها توسط بانکمن فرید و سینگ انجام شد.

این مذاکرات شامل چندین PAC، از جمله Future Forward PAC که یک میلیون دلار از سینگ و 5 میلیون دلار از بانکمن فرید دریافت کرد، GMI PAC با 2 میلیون دلار، Majority PAC و Women Vote که هر دو به ترتیب 2 میلیون و 2.25 میلیون دلار دریافت کردند. بحث در مورد بازگشت این وجوه یا جریمه‌های احتمالی ادامه دارد.

نیشاد سینگ، یکی از نزدیکان بانکمن فرید، در ارتباط با تحقیقات به حبس خانگی و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شده است. همکاری او در شهادت علیه بنکمن فرید عامل مهمی در این نرمش بود.

• کل کمک‌های مالی که باید بازیابی شود بالغ بر 13.25 میلیون دلار است.
• جدول زمانی مذاکرات تا ژانویه 2025 تمدید شده است.
• PACهای کلیدی درگیر عبارتند از Future Forward ،GMI ،Majority PAC و Women Vote

چشم انداز قانونی پیرامون کمک‌های مالی سیاسی توسط افراد دخیل در سوء رفتار مالی سوالات عمیقی را ایجاد می‌کند. رویکرد کامل دولت برای حسابرسی این کمک‌ها بر تعهد آن به رعایت استانداردهای قانونی و اطمینان از انطباق در سراسر فرآیند بازیابی تأکید می‌کند.