فعالیت های ممنوعه در صرافی توبیت که منجر به بسته شدن حساب می شود 🚫

فعالیت در بازار رمزارزها مثل هر بازار مالی دیگری نیازمند رعایت قوانین خاصی است.

اگر در صرافی توبیت (Toobit) مشغول خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستید، حتماً باید از مقرراتی که برای حفظ شفافیت، امنیت و سلامت معاملات طراحی شده‌اند آگاه باشید.

چرا که اگر از روی ناآگاهی یا عمد، رفتاری انجام دهید که در لیست فعالیت‌های ممنوعه قرار دارد، ممکن است حساب کاربری شما محدود، قفل یا حتی به‌طور دائم مسدود شود.

این مقاله دقیقاً برای آشنایی با فعالیت های ممنوعه در صرافی توبیت نوشته شده و قصد دارد شما را نسبت به کارهایی که توبیت آن‌ها را نقض قوانین می‌داند، آگاه کند.

اگر هنوز حساب کاربری در صرافی توبیت ندارید می توانید به راحتی از طریق لینک زیز ثبت نام کنید و از جوایز ویژه لذت ببرید!

چرا توبیت سخت‌گیرانه با برخی فعالیت‌ها برخورد می‌کند؟

صرافی‌هایی مثل توبیت برای جلب اعتماد کاربران، باید فضای معاملاتی امن و بدون تقلبی فراهم کنند.

در غیر این صورت، وجود سوءاستفاده‌هایی مثل دستکاری بازار، کشاورزی کارمزد یا تراکنش‌های مشکوک به پول‌شویی نه‌تنها به سود کاربران عادی نیست، بلکه کل سیستم را زیر سوال می‌برد.

بنابراین، توبیت برای حفظ یک اکوسیستم سالم، رفتارهای خاصی را به‌عنوان فعالیت ممنوعه تعریف کرده و برای متخلفین پیامدهای جدی در نظر گرفته است.

این فعالیت های ممنوعه در صرافی توبیت داخل سه گروه اصلی جای می‌گیرند: دسترسی غیرمجاز، سوءاستفاده معاملاتی و تخلفات خارج از صرافی.

🚫 دسته‌بندی فعالیت‌های ممنوعه در Toobit

در جدول زیر، فعالیت‌های غیرمجاز را در قالب ۴ دسته اصلی به همراه مثال و نتیجه مشاهده می‌کنید:

دسته	نمونه فعالیت‌ها	پاسخ و اقدامات توبیت
1. ورود ممنوع	استفاده غیرمجاز از API، ورود از IP مشکوک، تغییر ناگهانی تنظیمات حساب، استفاده از چند حساب برای تقلب	غیرفعال کردن API، قفل شدن حساب تا احراز هویت، بررسی‌های امنیتی شدید
2. محدودیت برداشت	تلاش برای برداشت بلافاصله پس از ورود مشکوک، تراکنش به آدرس‌های بلاک‌شده، برداشت‌های مشکوک از کیف‌پول‌های مرتبط	توقف برداشت، مسدودسازی حساب، همکاری با مراجع قانونی
3. رفتار معاملاتی خطرناک	دستکاری قیمت، معاملات شست‌وشویی، استفاده از ربات‌های غیرمجاز، آربیتراژ بدون ریسک، کشاورزی کارمزد، فریب بازار با سفارش‌های ساختگی	لغو معاملات، محدودیت موقت یا دائمی، مصادره سودهای حاصل از تقلب
4. تخلفات OTC	استفاده از حساب دیگران برای معامله، ثبت معاملات جعلی بدون انتقال واقعی وجه	مسدودی دائم، اقدامات قانونی و هشدار به دیگر کاربران

🔍 بررسی دقیق‌تر هر نوع فعالیت ممنوعه

در ادامه چند فعالیت رو باهم بررسی کردیم که می تواند جزو دلایلی باشد که حساب شما با کنترل ریسک مواجه می شود.

۱. دسترسی‌های مشکوک و ورود ممنوع

یکی از اصلی‌ترین دلایل قفل شدن حساب در توبیت، شناسایی الگوهای مشکوک در ورود به حساب یا استفاده نادرست از کلیدهای API است.

به‌عنوان مثال، اگر از یک کشور یا IP ناشناس وارد حساب شوید یا تنظیمات حساب را به‌طور ناگهانی تغییر دهید، الگوریتم‌های امنیتی توبیت حساب شما را به‌طور خودکار مسدود می‌کنند تا بررسی‌های هویتی انجام شود.

همچنین اگر از چند حساب به‌طور هم‌زمان و برای اهدافی مثل دور زدن تبلیغات یا افزایش ساختگی حجم معامله استفاده شود، همه حساب‌ها به حالت تعلیق درمی‌آیند.

۲. محدودیت برداشت در صورت ریسک امنیتی

برداشت از حساب کاربری نیز در شرایط خاص می‌تواند متوقف شود.

اگر سیستم متوجه شود بلافاصله بعد از ورود مشکوک، اقدام به برداشت شده است یا تراکنش‌ها به آدرس‌هایی ارسال می‌شوند که قبلاً در لیست سیاه قرار داشتند، برداشت‌ها تا بررسی کامل متوقف می‌شوند.

در مواردی که مظنون به پول‌شویی باشید، توبیت می‌تواند علاوه بر توقف تراکنش، اطلاعات را با نهادهای نظارتی به اشتراک بگذارد.

۳. رفتار معاملاتی خطرناک و دستکاری در بازار

یکی از رایج‌ترین و مهم‌ترین دلایل بسته شدن حساب، رفتارهای غیرمنصفانه در معاملات است.

استفاده از ربات‌های غیرمجاز، ثبت سفارش‌های سریع و مکرر برای دستکاری قیمت، انجام معاملات با خودتان برای ساخت حجم تقلبی، یا حتی تلاش برای کسب سود از برنامه‌هایی مانند «سود تضمینی» به شکل غیرعادلانه، همگی مصداق نقض قوانین هستند.

اگر ثابت شود شما از روش‌هایی مثل “کشاورزی کارمزد” یا “شبیه‌سازی معاملات” برای فریب سیستم استفاده کرده‌اید، ممکن است نه‌تنها سودتان مصادره شود، بلکه دسترسی‌تان به معاملات نیز به‌طور دائم قطع شود.

۴. تخلفات OTC یا معاملات خارج از صرافی

در صورتی که در معاملات خارج از صرافی یا به‌اصطلاح OTC شرکت می‌کنید، باید دقت بیشتری داشته باشید.

استفاده از حساب شخصی برای انجام معاملات به نمایندگی از دیگران، یا ایجاد معاملات صوری بدون انتقال واقعی وجه، از جمله تخلفاتی هستند که می‌توانند منجر به مسدودی دائم حساب شوند.

توبیت در این موارد نیز حق دارد اقدامات قانونی را آغاز کند.

🎯 مهم‌ترین نمونه‌های تخلف که باید از آن‌ها پرهیز کنید

در ادامه، فهرستی از تخلفاتی را مشاهده می‌کنید که بارها توسط کاربران ناآگاه یا متخلف انجام شده‌اند:

ثبت و لغو سفارش‌های متعدد با هدف شبیه‌سازی حجم بازار
انجام معامله فقط برای گرفتن پاداش یا امتیاز، بدون ریسک واقعی
اجرای سفارشات با استفاده از ربات یا اسکریپت بدون مجوز رسمی
ایجاد چند حساب برای گرفتن جوایز ثبت‌نام یا شرکت در کمپین‌های مشوق

اگر این رفتارها حتی یک بار شناسایی شوند، ممکن است نه‌تنها حساب شما بلکه IP شما نیز برای همیشه از صرافی محروم شود.

📌 سخن پایانی

توبیت با این سیاست‌ها قصد ندارد کاربران را محدود کند، بلکه هدف اصلی‌اش فراهم‌کردن یک بستر امن و عادلانه برای همه کاربران است.

اگر شما به قوانین احترام بگذارید، با خیال راحت می‌توانید از خدمات متنوع این صرافی استفاده کنید.

اما اگر از این سیاست‌ها اطلاع نداشته باشید یا سعی کنید با روش‌هایی مثل دور زدن سیستم، سود بیشتری به دست بیاورید، احتمال بسته شدن حساب شما بسیار بالاست.

پس بهتر است پیش از هر اقدامی، از خودتان بپرسید: آیا رفتار من با قوانین صرافی سازگار است؟ اگر جواب منفی است، شاید وقت آن رسیده که مسیر خود را اصلاح کنید.

Siavash Riyahi 2 هفته پیش